Giriş Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yayımlanan rehberde; yüksek riskli müşteri ve işlemler, teknolojik risklere karşı…
Browsing: Finans Hukuku
Giriş MASAK tarafından; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi güncellenmiştir. İlgili rehber ile; Finansal Kiralama, Faktoring…
Türkiye’deki icra ve iflas hukuku, 1932 yılından bu yana yürürlükte olan 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (İİK) ile düzenlenmektedir.…
Türkiye’deki mahkemelerin görev alanlarına ilişkin olarak mevcut mevzuat kapsamında vergi uyuşmazlıklarına ilişkin davalar, idari yargı örgütlenmesi içindeki Vergi Mahkemelerinde görülmektedir.…
Giriş Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından; Finansal Kuruluşlara Yönelik Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Rehberi (2025) güncellenmiştir. 1.…
Giriş Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından; yükümlüler nezdinde uyum görevlisi veya uyum görevlisi yardımcısı olarak yetkilendirilecek kişilerin, suç gelirlerinin aklanması…
Giriş 27 Ağustos 2025 Tarihli ve 32999 Sayılı Resmî Gazete’de; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları…
Giriş Finansal teknolojiler ekosisteminde API (Application Programming Interface/Uygulama Programlama Arayüzü) kullanımı, bankalar, elektronik para kuruluşları ve fintech şirketleri arasında veri…
22 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte…
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından Mali Eylem Görev Gücünün (FATF – Financial Action Task Force) Tavsiyeleri doğrultusunda suç gelirlerinin aklanmasının…
Turkish