Giriş
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından; yükümlüler nezdinde uyum görevlisi veya uyum görevlisi yardımcısı olarak yetkilendirilecek kişilerin, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi konularındaki mesleki yeterliliğinin, bilgi ve becerilerinin ölçümü amacıyla yapılacak sınavlara, mesleki eğitim ile lisanslama süreçlerine ve sicile ilişkin usul ve esasları düzenlenmekte olduğu MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 30) ile yayımlanmıştır.
Tebliğde Düzenleme Altına Alınan Hükümler
Yetkilendirme Sınavına İlişkin Esaslar
Yetkilendirme sınavına katılmak isteyen adayların;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması,
- belirli suçlardan hüküm giymemiş olması gerekmektedir.
Bu kapsamda, taksirli suçlar hariç olmak üzere bazı ağır suçlardan mahkûm olmamak temel şartlar arasındadır. Ayrıca adayların, Türkiye’de veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları zorunludur. Öte yandan, sınavın geçersiz sayılması veya sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yapılmalıdır. Yapılan itirazlar, başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.
Uyum Görevlisi Lisansı Düzenleme, Askıya Alma ve İptal
Sınavı başarıyla tamamlayan adayların, sınav sonucunun ilanından sonra Uyum Görevlisi Lisansı almak için Başkanlığın resmî internet sitesinde bulunan çevrimiçi başvuru sistemi üzerinden başvuru yapacağı, bu adaylardan 4 üncü maddenin beşinci fıkrasındaki şartları sağlayanlara Uyum Görevlisi Lisansı verilir. Lisans verilen kişiler, uyum görevlisi veya uyum görevlisi yardımcısı olarak yetkilendirilmiş sayılacağı ve Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartı taşıyanlara sınav şartı aranmaksızın Uyum Görevlisi Lisansı verileceği belirtilmiştir.
- Lisans Başvurusu ve Verilmesi
- Sınavı başarıyla geçen adaylar, çevrimiçi başvuru sistemi üzerinden lisans başvurusu yapar.
- 4. maddenin 5. fıkrasındaki şartları sağlayanlara lisans verilir.
- Yönetmeliğin 17/2. maddesindeki şartları taşıyanlara sınavsız lisans verilir.
- Lisans, sicile kaydedilir ve geçerliliği sınav tarihi itibarıyla başlar.
- Lisans Yenileme ve Askıya Alma
- Lisans sahipleri, her 3 yılda bir Başkanlıkça belirlenen lisans yenileme eğitimine katılmak ve gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
- Eğitimin %90’ına katılım zorunludur.
- Yenileme eğitimini tamamlamayanların lisansı askıya alınır, sicile işlenir ve bu kişiler görev yapamaz.
- Askıya alınan lisansın yeniden geçerli olabilmesi için en geç 5 yıl içinde başvuru yapılmalıdır.
- Başkanlık personeli ve 17/2 maddesi kapsamındakiler, Başkanlıkta çalıştıkları sürece yenileme eğitiminden muaftır.
- Lisans İptali ve Sicilden Çıkarma
- 5 yıl içinde askıya alma kaldırılmazsa,
- Lisans şartları kaybedilirse veya hiç sağlanmadığı tespit edilirse,
- Dürüstlük ve itibara aykırı fiiller işlenirse, lisans iptal edilir ve kişi sicilden çıkarılır.
- İptal kararı çalışılan kuruma resmi olarak bildirilir.
Sır saklama yükümlülüğü
Tebliğin 5. Bölümüne göre, sınav, lisanslama ve sicil süreçlerinde görev alan veya bu süreçlere dair bilgilere erişimi olan kişiler, görevlerinden ayrılsalar dahi, edindikleri kişisel bilgi ve sırları mevzuatın izin verdiği durumlar dışında açıklayamaz ve çıkar sağlama ya da zarar verme amacıyla kullanamazlar. Sınav başvurusu, sonuçlara itiraz, lisans belgesi, sicil kaydı ve yenileme eğitimi gibi işlemlere ilişkin ücretler Başkanlık veya yetkilendirilen kurumlar tarafından belirlenir. Sınav başvuru ve katılım belgeleri en az iki yıl saklanır. Sınav Komisyonu üyeleri ve soru hazırlayanlar, görev süreleri boyunca ve görev bitiminden itibaren iki yıl süreyle sınava katılamazlar. Ayrıca, Tebliğ yayımlandığında uyum görevlisi olarak çalışan ancak mezuniyet şartını sağlamayanlar, SGK kayıtlarıyla bu görevlerini belgelemeleri şartıyla 25 Aralık 2025’e kadar; en az altı aydır çalışanlar ise 25 Aralık 2027’ye kadar sınavlara katılabilir ve başarılı olmaları halinde lisans alabilirler.
Bu Tebliğ’in yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmiştir.
Turkish